Alessandra Gonsales

é professora e sócia fundadora da LEC, além de sócia de compliance do W. Faria Advogados. É graduada pela PUC-SP, pós-graduada em Direito Empresarial pela mesma instituição e mestre em Direito Comercial, tendo conduzido pesquisas na Universidade Harvard, e MBA pela FGV/SP.

Leis mudam conceito de pessoas politicamente expostas

As pessoas listadas nos incisos I ao XVIII do artigo 9º da Lei 9.613/1998 e alterações posteriores (Lei de Lavagem de Dinheiro), como instituições financeiras, seguradoras, factorings, incorporadoras, corretoras de imóveis e empresas que comercializam bens de luxo e alto valor (acima de R$ 10 mil), há algum tempo devem adotar medidas para identificação de […]