Paulo José Iasz de Morais

é advogado criminalista, conselheiro estadual da OAB-SP, presidente da Comissão de Estudos sobre o Monitoramento Eletrônico de Detentos da OAB-SP, juiz da 2ª Câmara Recursal da OAB-SP e sócio do escritório, Morais, Donnangelo, Toshiyuki, Gonçalves Advogados Associados.

Criminal

Empresas de fachada lavam dinheiro por meio de cartões de vale-refeição

À primeira vista, insta esclarecer que o presente artigo visa analisar o crime de lavagem de dinheiro[1]em face das fraudes perpetradas por agentes que criam empresas de fachadas (restaurante, lanchonete, bar etc.) no ramo alimentício, mas com escopo de cristalizar o dinheiro de origem ilícita, o qual pode ter surgido por diversos crimes praticados contra […]