A digitalização das operações bancárias permitiu uma análise mais objetiva delas e aprimorou o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Esse instrumento é forte e precisa ser usado pelo Estado.
Paula Cotovio defende eficácia da digitalização no combate à lavagem de dinheiro
Foi o que disse Paula Saldanha Jaolino Cotovio, superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), durante a mesa-redonda promovida em maio pela FGV Justiça para debater o tema “Requisição de RIFs pela autoridade policial sem autorização judicial”.
Para demonstrar a força da digitalização bancária contra o crime, Saldanha ressaltou que as comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aumentaram 766% nos últimos dez anos e chegaram à marca de 2,5 milhões em 2024.
Ainda de acordo com a superintendente do BNDES, o principal objetivo disso se perde quando “o tempo que deveria estar sendo destinado a uma investigação profunda desses dados” é ocupado com requisições desmotivadas.
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