Márcio Niederauer Nunes da Silva

é delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais e em Direito Público, coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PC-RS) e professor da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Acadepol-RS).

Opinião: Relatórios de inteligência financeira

O objetivo deste artigo é contribuir para o debate proveitoso sobre a produção pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) dos RIFs (relatórios de inteligência financeira) por intercâmbio de informações com as autoridades competentes da persecução penal. Especialmente, sobre a utilização de expressões que não são sinônimas de RIF de intercâmbio, mas como tal […]