Antônio Maristrello Porto

é professor, vice-diretor da FGV Direito Rio e membro do Neasf (Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional).

Brechas regulatórias, fintechs e o desafio do combate à lavagem de dinheiro

Recentemente, a megaoperação “carbono oculto” foi deflagrada na avenida Brigadeiro Faria Lima, considerada o centro financeiro de São Paulo. O objetivo foi desarticular um esquema de fraudes no setor de combustíveis ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação, conduzida pela Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e outros órgãos parceiros, […]