Daniela Christovão

O grupo que forma a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (Encla), ligado ao Ministério da Justiça, está estudando a alteração da Lei 9.613/98, a lei de lavagem de dinheiro. Segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp, estuda-se a possibilidade de aumentar o rol de crimes antecedentes necessários para a […]

Apesar do saldo de 40 foragidos, 30 deles em São Paulo, a operação Farol da Colina conseguiu apreender computadores e livros contábeis de todos os 147 suspeitos de lavagem de dinheiro em sete estados do país. Foram expedidos 123 mandados de prisão. De 53 mandados em São Paulo, apenas 23 foram executados. Depois da varredura […]