Cynthia Catlett

é sócia da área de Forensic Investigations & Disputes Services da Grant Thornton Brasil.

Cynthia Catlett: Controles objetivos contra a fraude ocupacional

Um tema presente e altamente constrangedor no mundo dos negócios é a fraude interna, conhecida também como fraude ocupacional. A fraude ocupacional é preocupante por tratar-se de um desvio de conduta por alguém de confiança, “de dentro de casa”, representando um ato de deslealdade. Trata-se das fraudes cometidas internamente como furto, desvio de ativos, representações […]

Cynthia Catlett: Bancos têm papel crítico no combate à lavagem de dinheiro

É inegável que as instituições financeiras exercem um papel crucial no processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.  A agilidade, velocidade e facilidade com que recursos transitam entre instituições financeiras facilita a dissimulação de sua origem.  Por isso, governos e agências regulatórias aumentaram seu foco no monitoramento de transações para assegurarem que as […]