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Bruno Ribeiro Castro

é bacharel em Direito e Administração de Empresas, delegado de Polícia Federal da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e professor da Academia Nacional de Polícia.

O Investimento Estrangeiro Direto e o risco de lavagem de dinheiro

Para a Lei 4.131/62 e seu respectivo regulamento, Decreto 55.762/65, investimento estrangeiro são os bens, máquinas e equipamentos introduzidos no território nacional, sem dispêndio inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços. São, ainda, os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para aplicação em atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, […]