Carlos Renato Xavier de Resende

é agente de Polícia Federal, especialista em Direito Público, coordenador da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), professor da Academia Nacional de Polícia (ANP) e instrutor do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD).

Criminal

Rede-Lab: uma década contribuindo para o combate à lavagem de dinheiro

Entre os dias 18 e 20 de setembro de 2024, a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab) comemorou dez anos de existência no Encontro Nacional de Gestores da Rede-Lab na sede do Ministério Público de Minas Gerais. O encontro de trabalho tratou de melhores práticas em produção de relatórios, informações […]

Criminal

Opinião: Relatórios de inteligência financeira

O objetivo deste artigo é contribuir para o debate proveitoso sobre a produção pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) dos RIFs (relatórios de inteligência financeira) por intercâmbio de informações com as autoridades competentes da persecução penal. Especialmente, sobre a utilização de expressões que não são sinônimas de RIF de intercâmbio, mas como tal […]