Thiago Camilo Alberton

é advogado. Compliance Officer, certificado em Compliance Regulatório e de Crimes Financeiros pela International Compliance Association. MBA Executivo em Gestão Executiva pela FAE Business School. Pós Graduado em Processo Civil pela Academia Brasileira de Direito Constituticiona.

Thiago Alberton: Nova norma do BC de prevenção à lavagem

O Banco Central publicou no dia 23/01/2020 a Circular 3.978/20 que revoga a Circular 3.461/09, tornando-se a principal norma de Prevenção a Lavagem de Dinheiro a ser observada pelas Instituições Financeiras e demais Instituições sob supervisão deste regulador. A nova norma entra em vigor em 1 de Julho de 2020. O texto base foi objeto da […]