Wallace Carvalho Castro Luiz

é investigador de polícia na Polícia Civil de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte, especialista em Segurança Pública e Atividade Policial pela Faculdade Arnaldo Jahnssen de Belo Horizonte, especialista em Inteligência e Inovação Aplicadas no Enfrentamento ao Crime Organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina e especializando em Criminologia pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais.  

Relatórios de inteligência financeira em julgamento: novo capítulo

As metodologias de requisição e utilização pelos órgãos de investigação e persecução penal dos relatórios de inteligência financeira (RIF) expedidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) seguem sendo pauta constante nos tribunais superiores. O Tema 990, em sede de repercussão geral, embora tenha fixado teses relevantes sobre o instituto, não exauriu a matéria. […]