Os oniscientes olhos da Receita, no ano fiscal de 2004, leram uma declaração de renda atestando que um empresário de roupas populares tinha uma renda mensal de R$ 14 mil. Mas um litígio matrimonial trouxe à tona outros valores: ele manteria no exterior, remetida de maneira não legal, uma fortuna de US$ 150 milhões. E mais: a hoje mais famosa família de doleiros das elites brasileiras, os Matalon, seriam os remetentes das somas para fora.
Nos próximos dias a ex-mulher do empresário, munida de quilos de documentos, presta declaração ao MPF em São Paulo. Aceita depor em sistema de delação premiada. Como recebeu US$ 200 mil do ex-marido no exterior, suas denúncias poderão atingí-la também. Suas declarações revelarão como funcionam esquemas de remessas ilegais de dólares, ao exterior, jamais prescrutadas pela PF, pelo MPF e pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
A documentação brotou de uma ação de separação, tocada em uma Vara de Família e Sucessões, em que o segredo de Justiça é natural, razão pela qual a revista Consultor Jurídico omite os nomes dos protagonistas. “Quero depor ao MPF para que me levem ao Coaf. No processo de separação um juiz e uma juíza de duas Varas de Família, ao verem os documentos, prometeram levá-los às autoridades federais e não o fizeram”, diz a ex-mulher do empresário.
O empresário fez fortuna com uma rede de lojas, no bairro do Brás, especializadas em roupas populares, uma parte expressiva delas importada da China. Há dois anos deu início a uma partilha de bens decorrente do final do casamento. Em junho de 2005, no arrolamento de bens, o empresário teve seu sigilo bancário quebrado nos EUA e os extratos bancários remetidos ao Brasil, por ordem judicial. Também houve o congelamento de 50% de suas contas bancárias, mantidas em nome das offshores Starkman, Finvestors, Proterra e Doll, e registradas nos bancos HSBC e Lehman Brothers, em Miami, EUA.
Diz a ex-mulher que, quando a Justiça começou a receber a papelada, teria ocorrido uma movimentação de mascaramento de contas, com a imediata criação de outra offshore, na Suíça, batizada de Nixus International Company Limited e uma conta no banco HBS, de Hamburgo.
Documentos atestam que, de uma penada só, a soma de US$ 8 milhões foi transferida dos bancos HSBC e Lehman Brothers, de Miami, para o HSBC de Guernsey, na costa da Normandia. Algo que não encaixa na história de quem paga por ano menos de R$ 100 ao Fisco, diz a ex-mulher. “Quero que o MPF me abra as portas no Coaf, só isso que eu quero, coisa que a justiça de famílias não fez”, declara ela. A papelada revela que o empresário pagou ao Fisco, em 2002, a soma de R$ 60,52 e, em 2004, o valor de R$ 86,03.
No dossiê que entrega ao MPF na próxima semana, a ex-mulher nomeia como responsáveis pelas remessas três famílias de doleiros: os Matalon, os Dayan, e os Kulikwsky.
Em dezembro de 2005 os Matalon ganharam as manchetes dos jornais: a Força Tarefa CC-5 do Ministério Público Federal (MPF) denunciou seis pessoas na Operação Zero Absoluto. Os denunciados foram acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Entre eles estavam Roberto Matalon, Patrícia Matalon Peres, Marco Matalon e Ezra Matalon . Segundo o MPF, eles estavam ligados à empresa de turismo Stream-Tour, do Rio de Janeiro, mas operavam também em São Paulo.
A Operação Zero Absoluto teve como objetivo o “congelamento” do dinheiro enviado ilegalmente para contas no exterior, e é fruto de uma investigação conjunta do MPF e da Polícia Federal, com o apoio do Departamento de Segurança Interno (DHS) de Newark e a Procuradoria dos Estados Unidos.
“Não quero o mal de ninguém: só quero mostrar como funciona o esquema das coisas, nesse país em que todo mundo só olha para Renan Calheiros e acha que ele é a encarnação de todo o mal”, diz a denunciante.
Parabens a Sra. que denunciou o marido apesar de estar revestida de interesse financeiro
Eu tenho dito sempre: casamento é passageiro, separação é para toda a vida.
É sarna para se coçar à vontade !
Ela denunciou o ex-marido, o que é totalmente diferente de denunciar o marido.
Realmente é muita sarna para se coçar!
DURANTE O CASAMENTO MEU BEM, APÓS O CASAMENTO MEUS BENS...
As pessoas que lidam com muito dinheiro padecem de um mal próprio de quem veio de classes mais pobres e enriqueceu na vida, se torna literalmente "escrava do dinheiro". Tanto é verdade que se o "pobre miserável" do ex-marido desta senhora tivesse lhe dado, quem sabe, uns US$10 milhões, ela teria ficado quieta, ele não teria ficado pobre, não teria problemas com a receita federal nem a polícia federal do Brasil e quem sabe autoridades estrangeiras. Agora, essa brincadeira ou mania de querer lograr a ex-mulher vai lhe custar por baixo uns US$20 milhões, fora despesas com advogados, custas, taxas, doleiros, problemas emocionais, desvio de atenção nos negócios, etc.
Na qualidade de Contador, quando me deparo com notícias desta natureza fico pensando quantas pessoas se beneficiariam se soubessem o quanto a contabilidade é importante, que diga Al Capone.
O Ilustre empresário com certeza nunca deu ouvidos ao seu contador, devia achar que ele servia só para mandar guias, pois bem foi buscar na "engenharia do direito" os famosos planejamentos tributários que a primeiro momento parecem a solução para os seus problemas e a longo prazo mal sabem que se revelaram uma tortura só. Na contabilidade é assim tudo que acontece em uma ponta reflete em outra, não como não refletir.
Empresários pensam que a contabilidade não serve para nada, não observam que tudo o que acontece em uma conta bancária deve ser registrada e tem reflexo ou na contabilidade da empresa ou na contabilidade da pessoa física quando declara o seu imposto de renda, desta forma transitar quantias que não podem ser explicadas com certeza um dia aparecerá, mais cedo ou mais tarde. Fosse o empresário inteligente se cercaria de um competente Contador que orientaria ele como fazer a coisa de forma aparentemente lega, busca no advogado a solução para os seus problemas e não consulta a pessoa certa. Não que o Contador se preste para ajudar a fraudar o fisco, não disse isso nunca diria, amo a minha profissao, mas no mínimo orientaria que da forma como esta querendo fazer a operação não dá certo, não adianta criar off shore, maquiar empresas em paraísos fiscais, enviar dolar a cabo por doleiros inescrupulosos, pois tudo aparecerá um dia.
Lembro-me aqui lendo este caso da ex-esposa do Presidente da Fenasoft e do Pita, ainda me remete a pensar daquele valor encontrado em espécie nas vésperas da eleição com a empresa do marido de Roseana Sarney.
Acabou o meu espaço e nem consegui concluir o que eu desejava.
Serve o presente comentário apenas para alertar aos empresários que escutem os seus Contadores seja na suas atividades Lícitas ou Ilícitas, bem observar como já comentou outro pessoa neste espaço, bobinho este empresário ao invés de dar uma quantia para ex-esposa, foi dar uma de gosto e se lascou. Apoio Esposas assim. Fico pensando uma esposa que deseja abordar um ex-marido sobre pensao nao deveria contratar um advogado e sim um contador, ele sabe direitinho onde ir para que o empresário ceda o valor por ele solicitado, acho que é por isso que eu estudo direito, pois acho que como advogado serei mais útil sendo contador também.
Claudionei Santa Lucia
Sexta-feira 21:17 03/08/07
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claudionei_santa_lucia@hotmail.com
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Eta michê caro!
Não virei aqui me expressar para dizer como este ou aquele profissional contratado isto não teria acontecido. Tenho sim que me conformar com o fato que “o Brasil não é composto de pessoas sérias”? Me pergunto as se estes fatos forem verdadeiros e se outros também existirem pq?: o Sr., Magistrado não oficiou os órgãos competentes, se esta esposa tivesse denunciado quando soube e não no processo de separação, se, se ,se... Temos um problema de base e ocorreu em nossa colonização que na verdade foi uma exploração que até hoje é feita e aceita pelo povo. Uma pena.
Depois de ler a notícia tenho algumas ponderações a fazer. 1) o ódio de uma mulher é por R$ (real) e não por amor ou traição; 2) não se deve fazer confidências reais (R$) a nenhuma mulher, por mais que ela satisfaça as fantasias lúbricas do homem e mesmo que seja a mãe de seus filhos, pois nunca se sabe nos ouvidos de quem tais confidências podem acabar; 3) o ódio de uma mulher, ferida em suas aspirações reais (R$), é nitroglicerina pura (lembram da Nicéia?), que a cega e comprime seu cérebro para o tamanho de um caroço de azeitona, de modo que ela esquece toda e qualquer possibilidade de pressionar o Ex para obter um acordo vantajoso e só pensa em vingança, na destruição total, dele, é claro, mas se para isso tiver de se sacrificar, tudo bem, passou a vida toda fazendo isso mesmo, uma vez mais não fará diferença...; 4) se ela realmente tiver documentos que comprometam o camarada, bem, aí ele estará perdido... ou não, pois se realmente for um bom comerciante, saberá como repartir o bolo para não levar a pior, e se isso acontecer, a delatora correrá o sério risco de ir parar numa clínica de repouso. Só peço ao Conjur que acompanhe essa história, pois essa é boa e vale a pena saber o desfecho final. De qualquer modo, sua atitude suicida foi corajosa, apesar de ensandecida e fundada em motivos nada enaltecedores, aliás, a nobreza aí passou muito ao largo.
Na minha ironia diria, quando forem fazer transações off shore via Internet usem um computador de Universidade Pública, quando forem atrás do IP dirão que a máquina é de acesso público, que não há registro dos usuários, que é impossível saber quem fez a transação. Em Campinas o MPESP e a Polícia estão com um problema desses, foram delitos menores, mas afirmam que não há como identificar o culpado por que a máquina "era pública de livre acesso". Até hoje não tem o nome do culpado que cometeu delitos digitais mais de 50 vezes.
Lendo o comentário do contador, quando se trabalha com algo quantificável em números é impossível fazer 2+2=5 ou 2+2=3
Os físicos que me desculpem a comparação, mas rastrear dinheiro é como acompanhar transformação de energia. Nunca energia desaparece, apenas se transfere e se transforma.
Um bom auditor rastrea tudo. Uma venda subvalorizada, dinheiro se transformou em prejuízo, e esse prejuízo de um é o lucro de outro, quantificável. Sumiu quantia financeira, não evaporou, está em algum lugar, ou se transformou em moeda escritural em território nacional, ou virou dinheiro em espécie que viajou em malas para um cofre num banco em algum paraíso fiscal, mas rastreando as pistas que sempre ficam, as contas vão sempre fechar.
O mais seguro dizem é mandar o dinheiro vivo, em forma de moeda de pagamento, em maletas para um cofre num banco estrangeiro, o rastro é tão mais difícil de achar quanto o transportador do dinheiro desaparecer com o numerário e nunca mais ser achado.
Auditores competentes há no Brasil e nos EUA eles já viraram mestres rastreando a máfia e Al Caeda. A questão é se o tal do MPF vai querer topar dividir o espaço na mídia se a denúncia for consistente, dando vez aos auditores que rastrearam as contas.
errata, tirar dinheiro do brasil em moeda de pagamento, estilo cuecão, é tão mais difícil rastrear quanto igualmente fácil é o sujeito que carrega o dinheiro desaparecer.
Quanto a ironia do uso de computador de universidade pública, até hoje nem a Polícia e nem o MP pegaram um sujeito que usou computadores de uma universidade pública de renome para cometer delitos criminais, de pouca pena, mas foram mais de 50 repetições.
Agora quando alguém fala para o MPF que os computadores das universidades públicas são uma avenida aberta... o caso concreto é ridicularizado.
Tudo isso é causado pelo sistema tributário ensandecido nacional, com tributações em cascata e sem retorno em benefício da população. Plenamente justificado na cabeça de cada um que alcança nichos de negócios de sucesso ou dela descobre a fórmula, remeter os proventos do por fora para o exterior. Aqui é um caso, mas multiplique-se o exemplo por milhares de outros de escamoteação de lucros frios através de sistemas de blindagem de patrimônio, formulas que infalivelmente levam aos tais paraísos fiscais, que pelo efeito da globalização estão cada vez mais expostos. Todas as pessoas da nação, menos os falsos interessados idealistas, em ideologias confusas de socialismo só obtido por corporações que se forram na mamata pública, concordam que se ganhar um dinheirinho p/f, devem esconder bem escondidinho, procurando a melhor alquimia para proteger esse patrimônio, longe da ganância fiscal de uma Fazenda Federal e federada, insensível que somente arrecada e nada retorna a não ser em folhas de pagamentos públicas fornidas no chapéu alheio, desvio de verbas em negociatas licitatórias dos falsos representantes do povo. Esse tesouro arrecadado pelo governo e logo dilapidado, é objeto de ganância de todos os poderes da nação, surgindo então a promiscuidade, de um poder judiciário e executivo que legisla, além de suas competências, um poder executivo que executa, além de sua competência e, os beneficiados da Corte sempre em festa e a plebe sem saúde, educação, segurança, e tudo que nisso está ínsito na falta de realização da Justiça. O Brasil é de poucos, porque contribuir para que esses tenham boa vida. É o único país em que a burocracia e fórmula de sucesso de alguns e a produção é um monstro que deve ser afastada com todos os meios e instrumentos.
leia-se poder legislativo que executa.
"Os céus não conhecem fúria maior do que a de uma mulher desprezada"
Bem que poderiam existir mais brigas conjugais como essa...
Já vimos isso com Niceia Pitta e com a ex mulher do Juiz João Carlos da Rocha Matos, que me falha a memória do seu nome e como disse Richard Smith em seu comentário acima, uma mulher, quando desprezada, age de forma inesplicável, PRINCIPALMENTE SE ESTE DESPREZO FOR POR MOTIVO DE TROCA...TROCA POR OUTRA, que deve ser mais nova, mais bela...etc...etc..
Mas os homens não tomam vergonha na cara e continuam fazendo as mesmas coisas que fizeram todos os outros há séculos...não aprendem.
Já dizia meu avô que QUEM TEM TELHADO DE VIDRO, SEQUER SEGURA UMA PEDRA, muito menos, jogar pedra no telhado dos outros...
Leiam www.irregular.com.br
Ótimo que isto aconteça, mas não sabemos como as pessoas indiciadas por tantos crimes continuam por aí, fazendo a mesma coisa.
Ainda bem que existem mulheres como Nicéia, Monica Velloso e outras das quais não lembro o nome para desmacarar o que rola nos bastidores. E os homens que gostam de variar que se cuidem. Existem muitas formas de vingança e elas sabem mais agir com a cabeça. Usam a delas e aproveitam o deles.
Agora, vamos combinar: o cara tem que ser muito burro para ter enviado 150 milhões de dólares para o exterior, deixar a mulher ciente de tudo e com acesso aos documentos, e depois querer que ela aceite só míseros 200 mil na hora da partilha de divórcio. Se fosse inteligente teria simulado um fracasso repentino, a perda de muito dinheiro, a quase falência, e oferecido uns 5 ou 10 milhões de dólares para ela. Ela ficaria contente e ele teria desembolsado apenas entre 5 e 10% da fortuna que fez ao lado dela. Fala sério, ele é ou não é burro?
A noticia merece um comentario! Primeiramente, meus parabens a ex-mulher que cumpre seu dever constitucional de delatar crimes dessa natureza. Aqui nao importa o objetivo ou o motivo torpe que a conduziu a tal atitude. Certamente foi ludibriada e submetida a abusos, acoes tipicas dos "milionarios" de nosso pais, seres prepotentes em sua maioria! O sujeito baseia seus direitos no poder do dinheiro que possui, nao paga impostos e dita as proprias leis! Compra tudo o que deseja e acredita que assim sera sempre impune. Gracas a mulheres como essa, esses crimes vem a tona! Por que documentos desse nivel ja nao sao enviados automaticamente pelo Juiz da Vara Civel responsavel pelo processo?
Nao seria essa a atitude adequada para se defender as leis do nosso pais?
Quanto ao reu, ou foi muito mal orientado pelo colega de profissao, ou graduou-se em Burrologia! Ao menos, tera o que merece!!
Nao deixem de editar o desenvolvimento desse processo, um exemplo para muitas mulheres!
Gostaria de adicionar que nao sabemos os motivos dessa denuncia. Muitos estao concluindo se tratar de traicao ou desprezo. Porem, acho que muitos homens acreditam que suas mulheres deixam de possuir direitos, a partir do momento em que nao se sentem mais casados. Sejam elas as maes dos seus filhos, tenham elas sido suas melhores companheiras, no final o quadro e sempre identico, como se ter sido esposa nao tivesse o menor valor! Nesse caso, um homem que possui uma fortuna imensa como essa e que trata a sua ex-esposa como se fosse lixo descartavel, achando que ela deve contentar-se com os miseros 200 mil, ora, convenhamos, merece responder pelo crime e pela sua falta de respeito ao ser humano!
Bom dia! Não sei o que realmente levou a que esta Senhora tomasse tal atitude; porém com certeza não foi somente civismo; porém todos sabemos o resultado, como o próprio slogan do governo federal é " Brasil um Pais de Todos...que tem Dinheiro" Até porque parecem chacais; ou pior parecem aqueles centuriões Romanos que depois da guerra dividiam o que saqueavam; é o que estamos vendo em todas as esferas deste governo; onde a sujeira somente aparece depois de algum tempo e quando os cúmplices são passados para traz; ou alguma bela dona e trocada por outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo.
é meus amigos, por isso que eu nao vou casar hahahahahahahahaha
Quanta novidade! A ingenuidade da receita é tocante.
Dinheiro no exterior ilegalmente remetido; carro jaguar e pedido de rapidez na entrega "ilegal"; dinheiro na bíblia, e que bíblia! E ai? É pizza de banana e kibe! Isso é indigesto. Cadê os olhinhos da receita?
Os caras são fugitivos da polícia americana, são presos na França, andam de colera em solo americano. Aqui só quando se sseparam são pegos.
E a tal da malha fina? Eta peneira furada! Só deve dar cego na receita! Conheço um monte de pobretão pego na malha fina. Quem cruza os resultados desses caras? Tem que avisa que matemática não é palpite, continua sendo ciência, inclusive nesta terra de ninguém.
Esse cara tem declaração de renda?! E a candidata a ex??? Quem deixou passar isso???
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