Bruno de Oliveira Feu Rosa

Pessoas expostas politicamente (PEPs) são sujeitas a um nível mais elevado de fiscalização e monitoramento pelas instituições financeiras em relação a atividades financeiras e transações bancárias. Isso se deve ao fato de que elas ocupam cargos públicos relevantes e, portanto, podem estar em maior risco de envolvimento em corrupção, crimes de lavagem de dinheiro ou […]

É comum haver algum atraso e distanciamento entre a pacificação da jurisprudência de determinados crimes em cortes estatais e as adaptações criativas que criminosos fazem desses mesmos crimes para propiciar e potencializar outros esquemas mais complexos, nocivos e lucrativos. O crime de lavagem de dinheiro se enquadra perfeitamente nesta descrição. No Brasil temos a Lei […]